Образец заявления в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Рубрика: Образцы прочих документов

К сожалению, нередки обращения людей с просьбами о написании заявлений в полицию о возбуждении уголовного дела по тому или иному основанию (мошенничество, побои, причинение телесных повреждений и др.). Ниже приведен образец как раз такого заявления о возбуждении уголовного дела по факту неоднократных мошеннических действий.

Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на помощь в составлении подобных заявлений, а также на консультационную помощь и консультационное сопровождение по таким делам.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями
ГУВД по Новосибирской области
(г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 78)

от граждан:

1. Крец Ирины Ивановны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

2. Петровой Елены Николаевны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

3. Сидоровой Татьяны Владимировны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

4. Лукиной Оксаны Александровны
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

5. Нефедова Николая Петровича
г. Новосибирск, ул. _____ дом ___ кв. ____
телефон _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 141 УПК РФ)
о возбуждении уголовного дела

в отношении Ивановой Елены Владимировны,
2 сентября 1978 года рождения,
проживающей по адресу: г. Новосибирск, ул. ________)

Просим возбудить уголовное дело в отношении Ивановой Натальи Владимировны, 23 августа 1975 г.р., по фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по следующим основаниям.

I. Эпизоды с потерпевшей Петровой Е.Н.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Петровой Е.Н. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя четыре кредита на общую сумму 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей в четырех банках г. Новосибирска с тем условием, что денежные суммы по этим кредитам Петрова Е.Н. по выдаче их банками незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по каждому из этих кредитов самостоятельно, т.о., полученные кредиты никаким образом Петрову Е.Н. не обременят.
Конкретно Петрова Е.Н., поддавшись уговорам Ивановой Е.В., взяла следующие кредиты:
1. в марте 2008 года – автокредит на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15). В настоящее время банк переименован в ОАО КБ «Открытие».
На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Петровой Е.Н. автомобиль Тойота Камри (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Петрова Е.Н. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

2. в апреле 2008 года – кредит на сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей в ЗАО «Джи Мани Банк» (г. Новосибирск, Красный проспект, д.163)
3. в апреле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Русский стандарт» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 52)
4. в июле 2008 года – кредит на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей в ОАО Банк «Движение» (г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 41). В настоящее время банк переименован в ОАО КБ » Восточный экспресс банк».

Копии указанных кредитных договоров прилагаются к настоящему заявлению.

В подтверждение получения от Петровой Е.Н. указанных денежных средств и обязательства самостоятельного возврата кредитов банкам Иванова Е.В. выдала Петровой Е.Н. соответствующие расписки (прилагаются к настоящему заявлению).

Однако, уже с октября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по всем четырем кредитам, до настоящего времени по ним не рассчитывается и не имеет намерения это делать.
Т.о., Иванова Е.В. обманула Петрову Е.Н. , забрав себе полученные последней от банков деньги не имея намерение их отдавать. В настоящее время долг по всем кредитам без учета процентов за пользование ими составляет 1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) рублей. Автомобиль Тойота Камри Иванова Е.Н. продала в декабре 2008 года, деньги ни Петровой Е.Н. , ни банку в счет возврата кредита не отдала.

На многократные просьбы Петровой Е.Н. вернуть ей деньги или погасить кредит банкам Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом.

Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Петровой Е.Н. в настоящее время составляет более 1 510 000 рублей (поскольку за пользование денежными средствами, полученными в кредит, необходимо платить проценты). Для Петровой Е.Н. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 6 000 рублей она не имеет.
В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Петровой Е.Н. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданину).

II. Эпизод с потерпевшей Крец И.И.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Крец И.И. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15) с тем условием, что денежную сумму по этому кредиту Крец И.И. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Крец И.И. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Крец И.И. автомобиль Тойота Харриер (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Крец И.И. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Крец И.И. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Крец И.И. самостоятельно вернуть этот кредит банку к настоящему заявлению прилагается аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося между Ивановой Е.В. и Крец И.И. в конце апреля 2009 года и расшифровка данной аудиозаписи.

Не смотря на свои обещания, начиная с сентября месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Крец И.И. за их возврат. В настоящее время долг по кредиту без учета процентов за пользование им составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

На многократные просьбы Крец И.И. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Харриер, со слов Ивановой Е.В., у неё тоже украли. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Крец И.И. в настоящее время составляет 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей. Для Крец И.И. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в ________________ рублей она не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Крец И.И. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

III. Эпизод с потерпевшей Сидоровой Т.В.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Сидоровой Т.В. , воспользовалась доверием последней и уговорила её взять на свое имя кредит на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в банке в ОАО «БИНБАНК» (г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 4) с тем условием, что денежную сумму по этим кредитам Сидорова Т.В. по выдаче их банком незамедлительно передаст Ивановой Е.В., а она, Иванова Е.В., будет рассчитываться по этому кредиту самостоятельно, т.о., полученный кредит никаким образом Сидорову Т.В. не обременит. На полученный автокредит Иванова Е.В. приобрела на имя Сидоровой Т.В. автомобиль Тойота Корона Премио (по условиям кредитного договора приобретателем автомобиля должен являться заемщик банка, а не иное лицо). Сидорова Т.В. выдала генеральную доверенность на имя Ивановой Е.В. на право управления данным автомобилем и его продажу.

В подтверждение получения Ивановой Е.В. от Сидоровой Т.В. указанных денежных средств и данного Ивановой Е.В. обещания Сидоровой Т.В. самостоятельно вернуть этот кредит банку могут быть допрошены свидетели.

Не смотря на свои обещания, начиная с мая месяца 2008 года Иванова Е.В. прекратила выплаты по указанному автокредиту, сняв с себя, т.о., ответственность перед Сидоровой Т.В. за их возврат. В июне 2008 года Сидоровой Т.В. прислали из ОАО «БИНБАНК» требование вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование им в размере 587 658 руб. 07 коп.

На многократные просьбы Сидоровой Т.В. вернуть банкам кредиты Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Сам автомобиль Тойота Корона Премио со слов Ивановой Е.В. продан. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Сидоровой Т.В. в настоящее время составляет 587 658 руб. 07 коп. (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб. 07 коп. Для Сидоровой Т.В. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 10 000 рублей она не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Сидоровой Т.В. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

IV. Эпизод с потерпевшей Лукиной О.А.

Иванова Е.В., войдя в дружеские, доверительные отношения с Лукиной Т.Д, воспользовалась доверием последней и уговорила её выступить своим поручителем по кредиту в банке в ОАО «Русский банк Развития» («РБР») (г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15) на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, пояснив при этом, что данное поручительское обязательство является абсолютной формальностью, она по кредиту рассчитается без всяких проблем и, кроме того, вторым и основным поручителем по кредиту будет не Лукина О.А. , а другой человек, т.о., Лукина ничем не рискует и никто с неё никаких денег спрашивать не будет.

8 июня 2007 года Лукина О.А. по просьбе Ивановой Е.В. приехала в ОАО «Русский банк Развития» по указанному адресу и подписала переданный ей Ивановой Е.В. договор поручительства, не читая его. Ни с одним банковским работником она при этом не общалась. На вопрос Лукиной О.А. о том, почему отсутствует основной поручитель, Иванова Е.В. ответила, что основной поручитель уже все необходимые документы подписал. В этот же день Иванова Е.В. получила в банке в ОАО «Русский банк Развития» кредит на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Как позже выяснилось, единственным поручителем по данному кредитному обязательству выступила Лукина О.А.

Не смотря на свои обещания Лукиной О.А. , Иванова Е.В. с конца 2008 года перестала вносить платежи в счет возврата кредита. С февраля 2009 года ОАО «Русский банк Развития» предъявляет к Лукиной О.А. , как к единственному поручителю, требования о возврате выданного Ивановой Е.В. кредита на сумму 1 311 006 руб. 79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Судебный приказ о взыскании задолженности прилагается к настоящему заявлению.

На многократные просьбы Лукиной Т.А. вернуть банку кредит Иванова Е.Н. отвечает категорическим и ничем не мотивированным отказом. Т.о., сумма ущерба, причиненного действиями Ивановой Е.В. потерпевшей Лукиной Т.А. в настоящее время составляет 1 311 006 руб. 79 коп. (один миллион триста одиннадцать тысяч шесть рублей 79 коп.). Для Лукиной Т.А. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 23 000 рублей она не имеет.
В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Лукиной Т.А. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

V. Эпизод с потерпевшим Нефедовым Н.П.

Иванова Е.В., войдя в доверительные отношения с Нефедовым Н.П., пообещала оказать ему помощь в приобретении автомобиля, а именно гарантировала предоставление автокредита банком, в котором у неё есть «свои люди», подыскание заявленного автомобиля и его оформление на Нефедова Н.П. За свои услуги Иванова Е.В. потребовала с Нефедова Н.П. денежную сумму в 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Еще 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей Иванова Е.В. потребовала у Нефедова Н.П. в качестве аванса за автомобиль. Поверив Ивановой Е.В., Нефедов Н.П. передал ей требуемые деньги на общую сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Внесение денежных средств было оформлено через юридическое лицо — ООО «АвтоЛайв», что окончательно усыпило бдительность Нефедова Н.П.

Через несколько дней Иванова Е.В. сообщила Нефедову Н.П., что в предоставлении кредита ему отказано. На требование Нефедова Н.П. вернуть деньги в 150 000 рублей Иванова Е.В. по настоящее время отвечает отказом.

Т.о., сумма ущерба, причиненного потерпевшему Нефедову Н.П. действиями Ивановой Е.В. составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Для Нефедова Н.П. этот ущерб является значительным, поскольку иных источников дохода, кроме заработной платы в 14 200 рублей он не имеет.

В этой связи в действиях Ивановой Е.В. в отношении Нефедова Н.П. усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

На основании изложенного просим рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Елены Владимировны по вышеизложенным фактам неоднократного совершения ей мошеннических действий с причинением значительного ущерба гражданам (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Приложение:
1. Кредитный договор с банком ОАО «Русский банк Развития» (Условия предоставления кредита) (потерпевшая Петрова Е.Н. )
2. Выписка по лицевому счету Петровой Е.Н. в «Русский банк Развития» («РБР»)
3. Требование банка о погашении задолженности от 15 декабря 2008 года и справка ОАО «Русский банк Развития» о задолженности по кредиту
4. Кредитный договор с банком ЗАО «Джи Мани Банк» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
5. Платежные поручения о перечислении денежных средств от имени Петровой Е.Н. в счет погашения задолженности перед банком ЗАО «Джи Мани Банк»
6. Письмо от ЗАО «Джи Мани Банк» к Петровой Е.Н. о необходимости погасить задолженность
7. Доверенность от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
8. График платежей по возврату кредита по договору с банком ОАО Банк «Русский стандарт» (потерпевшая Петрова Е.Н. )
9. Платежные поручения о перечислении денежных средств в ОАО Банк «Русский стандарт» от супруга Ивановой Е.В. Иванова Р. В. счет погашения задолженности Петровой Е.Н. (3 шт.)
10. Заявление о выдаче судебного приказа от ОАО Банк «Русский стандарт»
11. Кредитный договор с банком ОАО Банк «Движение» (в виде заявления – оферты) (потерпевшая Петрова Е.Н.)
12. Выписка по лицевому счету в банке ОАО Банк «Движение»
13. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 14 марта 2008 года
14. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 7 апреля 2008 года
15. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 26 апреля 2008 года
16. Расписка Ивановой Е.В. о получении денег от Петровой Е.Н. от 17 июля 2008 года
17. Кредитный договор с банком «Русский банк Развития» («РБР») (потерпевшая Крец И.И. )
18. Копия доверенности от Петровой Е.Н. на имя Ивановой Е.В.
19. Копия доверенности от Крец И.И. на имя Ивановой Е.В.
20. Аудиозапись телефонного разговора между Ивановой Е.В. и Крец И.И. и расшифровка данной аудиозаписи
21. Судебный приказ о взыскании задолженности по кредитному договору
22. Квитанции в внесении денежных средств (2 шт.)

« » ___________ 201__ года

1. Крец И.И. ___________________

2. Петрова Е.Н. ___________________

3. Сидорова Т.В. ___________________

4. Лукина О.А. ___________________

5. Нефедов Н.П. ___________________


  1. Марина:

    Здравствуйте! В мае 2014 года вступила в потребительский ипотечный кооператив с целью приобретения жилья. Внесла паевой взнос, однако моя очередь не двигалась длительное время, поэтому я вышла из ПК в марте 2015 г. До настоящего времени из всего паевого взноса (810 тыс. руб.) ПК вернул мне (и то после угроз в возбуждении уголовного дела) только 8 тыс руб. На письма не отвечают, по телефону отвечает только секретарь. Дело в гражданском суде проиграно. Могу ли я подать заявление о мошенничестве ст.159 ч.4 т.к. очевидно, что это финансовая пирамида, пострадавших от них много, но они до сих пор ведут свою деятельность.

    1. Здравствуйте, Марина! Вряд ли Вам можно помочь дистанционно, обратитесь за помощью к профильному юристу непосредственно в офис. Можете обратиться к нам, если территориально Вам это удобно (Новосибирск).

  2. Светлана:

    Добрый день!
    Заключила договор оказания юр.помощи с юридической фирмой(ООО). Ничего не делали. Еще год назад обязались вернуть деньги. Есть подписанная руководителем моя претензия. Офис закрыт, на телефоны не отвечают. Подала иск в суд. Выяснили, что налоговая ООО закрыла за не сданную в течение года отчетность и не использование р/счета. Как выяснила, что таких клиентов как я много. Как оказалось, что в фирме и юристов не было. Одни бывшие, извиняюсь, «менты».
    Возможно ли директора привлечь к уголовной ответственности по ст.159, если мы дружно заявим в полицию?
    Заранее благодарна за ответ. С уважением Светлана

    1. Здравствуйте, Светлана! Попробуйте.

  3. Андрей:

    Добрый день. В настоящий момент мной подан иск на раздел совместного имущества. Претензия только на автомобиль. Женой подан встречный иск и предоставлен фиктивный договор займа на средства кот и был приобретен авто.что она погасила кредит сама после развода и предъявляет претензию на выплату денежных средств ей. Могу ли я её привлечь по 159 статье?

    1. Здравствуйте, Андрей!
      Есть другой состав — фальсификация доказательств по гражданскому делу.
      Вам необходимо заявить об экспертизе этого документа, для начала посоветуйтесь с профильным юристом. Можете обратиться к нам, если территориально Вам это удобно (Новосибирск).

  4. Юрий:

    Добрый день! Подскажите куда обратится? Познакомился с Колесниковым Сергеем Сергеевичем, он оказался директором фирмы по продаже и установке пластиковых окон, а брату моей жены как раз на дачу нужны окна, он предложил хорошую скидку! Стоимость составила 108 000 т.р! 30 декабря брат моей жены перевел ему на карту 50000, а затем мы уже вместе с Колесниковым приехали к нему домой где ему отдали еще 40000 предоплаты! Был составлен договор и приходники на обе суммы, но спустя 21 день как прописано в договоре никаких движений с его стороны нет, на звонки и письма не отвечает! Прошло уже 40 дней, подскажите куда обратится, брат жены требует вернуть ему деньги т.к. я его свел с этим человеком!

    1. Здравствуйте, Юрий!
      Эффективнее всего обратитесь в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Одновременно обратитесь с иском в суд о расторжении договора подряда и взыскании убытков и неустойки.

  5. лола:

    По нотариально заверенному договору займа получена сумма 1 800 000 рублей. Деньги возвращены в установленный срок без расписки, но при свидетелях. Спустя год кредитор обратился в суд и взыскал сумму 3 000 000 рублей с процентами. Принято заочное решение без всякого уведомления. Решение отменено в суде по моему заявлению. Рассмотрения по существу еще не было. Как мне обратиться в полицию по факту мощенничества? До суда? как правильно это сделать? Спасибо.

    1. Здравствуйте! Чем раньше обратитесь, тем лучше. Если дело будет возбуждено, то необходимо заявить суду, рассматривающему иск о взыскании с Вас 3 000 000 рублей, ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения судьбы уголовного дела (ст. 215 ГПК РФ).

  6. Евгения:

    Помогите написать заявление по факту не законной продажи.Я приобрела автомобиль,после этого разошлись.бывший супруг забрал машину к себе,а потом продал.По документам она оформлена на меня, генеральной доверенности я не писала.

    1. Здравствуйте, Евгения!
      Обращайтесь, https://www.auditnalogpravo.ru/contacts/, услуга платная.

  7. Сергей:

    Здравствуйте! Попал в неприятную ситуацию.Поставил в паспорте штамп Рвп.Знакомых где прописаться нет.Воспользовался интернетом,где нашёл объявление помощь в прописке.связался с людьми.от них получил документы прописку и выписку с домовой книги…Пошёл с этими документами в УФМС,чтоб поставить прописку в паспорт.В УФМС документы признали поддельными,на что был составлен рапорт от начальника УФМС.Меня отвели в полицию для дачи показаний,где я все подробно обьяснил,что своей причастности к подделыванию документов не имею…и не знал что они поддельные…Указал сайт и номер телефона где воспользовался услугами… Скажите как решить вопрос, ведь по факту я оказался жертвой мошенников,а протокол составили на меня…
    Как правильно и куда написать заявление о факте мошенничества,ведь данные о мошенника минимальные( номер телефона,и имя- возможно не верное)
    Спасибо

    1. Здравствуйте, Сергей!
      Разрешение на временное проживание Вам дали официально или Вы «поставили штамп РВП» как-то еще?

  8. Татьяна:

    Чтобы продать чужой автомобиль, с ноября 2013 года даже ПТС на руках иметь не нужно — можно заявить об утере, и ПТС Вам обязаны выдать дубликат!!! Достаточно предъявить «ручной» договор о купле-продаже с подписями продавца и покупателя, при этом никто не обязан проверять достоверность подписей. А теперь, попробуйте докужите, что Вы никому не доверяли продажу своего авто. Юристы этого не знают?

  9. Татьяна:

    Я могу вторично написать заявление в полицию? Сейчас можно продать машину, оформленную на чужое имя и не имея доверенности от собственника, нужно иметь ПТС на автомобиль, и копию паспорта владельца. Так произошло со мной. На заявление в полицию получила письменный ответ, что нет состава преступления.

    1. Здравствуйте, Татьяна!
      Можно обжаловать в суд отказ в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144 УПК РФ. Обратитесь к адвокатам по уголовным делам.

  10. раиля фазыловна:

    Мои родители при жизни подарили мне свой дом в деревне-согласовав это с братом с2009 года я полноправный владелец домаВсе оформлено юридически)с2013 года (год смерти родителей)яне могу воспользоваться правом проживания в этом доме (я там прописана друго жилья у меня нет) Брат чинит мне припятствия (он очень агрисивен не раз судим а проживает в соседнем доме)Обращение в полицию результатов не дало)Решила дом продать заключила договор с агенством а через неделю появившись в доме с предполагаемыми покупателями-дом практически разобран -печка и отопление разобраны… и разлита ртуть по всему дому Мчс определила 400 грамм (кстати не предприняв не каких действий уехали) В полиции написала заявление -брата допросили он признался в содеянном)И все! Полиция все еще не передают дело дальше Что делать?

    1. Здравствуйте, Раиля!
      Если в возбуждении уголовного дела отказано необходимо обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но, возможно, ведется расследование, уточните в отделе полиции, куда Вы подавали заявление.

  11. Анна:

    Здравствуйте.Помогите пожалуйста написать заявление в полицию по факту не законного владения имущества и продажи.Я приобрела автомобиль,до брака в автокредит,после этого,я вступила в брак,через три года разошлись.бывший супруг забрал машину к себе,а потом продал.По документам он поручителем неявлялся кредитный договор был на меня.На данный момент у меня остались только копии ПТС и свидетельство о ригестрации.

    1. Здравствуйте, Анна!
      Совсем не понятно, каким образом можно продать машину, оформленную на чужое имя и не имея доверенности от собственника (от Вас в данном случае).
      Я думаю, он машину просто скрывает от Вас. Вам, как настоящему собственнику автомобиля, следует обратиться в суд с иском об истребовании имущества (автомобиля) из чужого незаконного владения. Для этого необходимо узнать, у кого автомобиль. Если не узнаете, укажите в качестве ответчика своего бывшего мужа, поскольку фактически он незаконно завладел Вашим автомобилем и распорядился им.

  12. Скрипкина Валентина Ивановна:

    какие сроки для рассмотрения заявления и что делать если полиция пускает его по кругу из района в район

    1. Максимальный срок рассмотрения заявления о возбуждении уголовного дела составляет 30 дней.
      Если считате, чо действия полиции неправомерны, обжалуйте их в суд.

  13. Анна:

    Добрый день, подскажите, является ли основанием для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества ситуация, когда заказав вещи через интернет, переведя на банковскую карту деньги, в последствии продавец не выходит на связь и отказывается вернуть деньги. При этом номер телефона, номер и фото банковской карты этого человека( продавца), а так же вся история общения сохранены в качестве доказательств.

    1. Здравствуйте, Анна!
      Ну конечно, это состав мошенничества. Смело подавайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, опишите всю ситуацию, приложите переписку с продавцом по электронке, доказательства перевода денег на счет продавца.

  14. Тимофей:

    Знакомый в начале мая 2014 г попросил продать ему мин. удобрен.в количестве 3 тон.на сумму 51000 руб, деньги обещал вернуть через неделю. Прошёл год, а он не возвращает, только обещает.
    Что мне делать и куда надо обратится.

    1. Здравствуйте, Тимофей!

      Если есть документальное подтверждение заключения договора купли-продажи, обратитесь либо в арбитраж (если договор между ИП или юридическими лицами) либо в суд общей юрисдикции (если хотя бы одной из сторон является физическое лицо).

      Нет документального подтверждения купли-продажи — тогда попробуйте обратиться в полицию по факту мошеннических действий. В рамках уголовных дел свидетельские показания могут выступить в качестве доказательств, по гражданским делам — нет, если цена сделки больше 10 тысяч рублей.

    2. нина поваренкина:

      по моей доверенности знакомая продала квартиру в другом городе.расписку о возврате мне денег с продажи дома я не взяла.прошло 2 года.а денег я так и не увидела.она на эти деньги+материнский капитал приобрела себе дом.у нее оказалась куча детей в чечне.я о них не знала.дом купила недалеко от нашей деревни.я могу на что-то надеяться?

    3. Здравствуйте, Нина!
      Если Ваша знакомая не передала Вам деньги, полученные ей от покупателя Вашего дома, то, конечно, Вы вправе обратиться в суд и взыскать покупную стоимость дома с процентами за пользование денежными средствами.
      Можете одновременно обратиться и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий.

  15. наталья:

    Здравствуйте. Хотела бы просить Вашего совета, в моем безнадежном деле. Как и многие заблуждающиеся люди, клюнула на бесплатный сыр в мышеловке Вложила свои по копейке собираемые небольшие средства в инвестиционную компанию. Ждала чуда, но чудо произошло, когда через месяц пришла в офис за обещанными процентами и увидела опечатанную дверь. И ни каких объявлений. Теперь сижу как старуха у разбитого корыта и не представляю в какую дверь стучаться. Вклад застрахован. Подскажите , что я могу хотя бы попытаться сделать. Очень надеюсь на Ваш совет. С большим уважением, Наталья

    1. Здравствуйте, Наталья!
      Если вклад застрахован, обратитесь в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения.

  16. Наталия:

    Я нащла на Авито объявление о продаже книг. По электронной почте связатась с владельцем объявления и вела с ним переписку. Договорились о цене и продаже, он скинул реквизиты, куда можно перечислить деньги, копию паспорта. Мною была сделана предоплата, но теперь владелец не отвечает на телефон и на электронные письма.
    Что делать в этой ситуации? Спасибо.

    1. Здравствуйте, Наталья!
      Вам нужно обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении Вас мошенничестве.

  17. Татьяна Викторовна:

    Добрый день! Я руководитель ООО, оплатили инструмент, но товар не поставлен. Сумма 38 т.р. Обратилась в полицию, написала претензию поставщику. Через полгода обратилась в прокуратуру РТ, но тщетно. Что делать?

    1. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Обратитесь в арбитражный суд с иском о взыскании уплаченной за товар денежной суммы и процентов за пользование деньгами. Если условия договора поставки предусматривают иную неустойку, то взыскивается договорная неустойка. Если Вы договор вообще не заключали, то взыскивайте сумму неосновательного обогащения. В любом случае, обратитесь в суд. Получив исполнительный лист по вступлении решения суда в законную силу, обратитесь к приставам с целью принудительного исполнения.
      Если должник исчез, очень плохо, поскольку исполнить решения суда в этой ситуации будет невозможно.

  18. Вячеслав:

    Дал взаймы более 1 млн.руб. под залог автомобиля.Деньги в срок не вернули, заложенный автомобиль заёмщик продал, деньги оставил себе. Прошло пять лет. Можно ли возбудить дело по ст. 159 УК РФ?

    1. Можно, срок давности привлечения к уголовной ответственности по п. 2 ст. 159 УК РФ не истек. Почему по п. 2? Потому что в Вашей ситуации есть признак значительного ущерба.

  19. Дарья:

    Здравствуйте! Купила дом, все документы были в порядке, на момент сделки в доме никто зарегистрирован не был, согласно справке. Через время узнается, что в доме прописанна женщина с 2-мя несовершеннолетними детьми. Пошла в органы, где выдали якобы справку, говорят, что такой справки они не выдавали. Оригинала на руках нет, но в договоре-купли продажи прописанно. Имею ли я основания обратится в полицию, прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту мошенничество на того человека который продал дом?

    1. Здравствуйте, Дарья! Не паникуйте заранее, проблема может решиться проще, чем Вы думаете, в порядке гражданского судопроизводства.
      Состава мошенничества я не усматриваю, поскольку дом в итоге оказался в Вашей собственности. А факт регистрации трех человек в нем не ставит под сомнение Ваше право собственности. Другое дело, непонятны основания регистрации этих лиц. Обременения в виде права их пожизненного проживания в доме, скорее всего, тоже нет.
      Приходите к нам на консультацию в офис, поскольку без судебного варианта разрешения вопроса Вам не обойтись.

  20. Алексей:

    Помогите написать заявление в полицию по факту мошенничества.
    Меня попросил мой знакомый-Шаронов Евгения Иванович(тел:8-495-649-79-10) взять кредиты в банках,уверяя ,что полностью закроет их в скором времени.Его рассказы о том,что уход за его больной онкологией матерью лежит на нем,вызвали у меня сочувствие и я согласился.Затем он свел меня с людьми,которые помогали взять эти кредиты.Так-как я не работал официально,трудовая книжка была на руках.Они сделали необходимые записи и справки 2НДФЛ ,предоставили доверительное лицо и телефоны.Документами занималась девушка,которую мне представили как Юля(тел:8-926-822-73-36).Юля провела краткий инструктаж-в каких банках и что говорить,потом направила с готовыми документами к другой девушке,которую представили Аней(тел:8-985-137-19-48).Аня полностью контролировала мою подачу заявок на кредит-возила меня на белом Пежо-седан с номерами м.о.,заходила со мной в банки,делала он-лайн-через интернет заявки на кредит.По ее словам,она постоянно этим занимается под руководством Димы(возможно он-же Коля,о котором говорил Евгений).
    В итоге мне выдали кредит в трех банках(Ренессанс Кредит,Банк Русский Стандарт,Рост Банк) на общую сумму более 600 тысяч рублей с учетом страхования кредитов(на руки 600т.р).Все деньги и документы,которые мне давали банки забирала Аня,в том числе и карту «малина»из Банка Русский Стандарт с кредитным лемитом 200 тысяч рублей.
    В Ренессанс Кредит они сделали первую проплату-10тысяч рублей(АЕвгений преслал фотографию чека платежки).Больше никаких действий не предпринималось по гашению кредитов со стороны Алима,уверяя меня в том ,скоро перекроет полностью.
    10.04.2014 получил кредит от КБ»Ренессанс Кредит»(ООО) на сумму 126400 руб по кредитному договору№11750207308
    позже получил кредитную карту «малина» в банке «Русский Стандарт» на 200тысяч рублей и 300тысяч рублей на руки от банка»Рост Банк».

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

  Я не робот (поставьте галочку в подтверждение)